Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales

El Pais (16 de Mayo 2006)

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Resumen

Fórum Filatélico, la sociedad de compraventa de sellos intervenida por el juez Fernando Grande-Marlaska por un supuesto fraude masivo, e investigada por el juez Miguel Ángel Torres de Marbella en relación con la Operación Ballena Blanca, había sido ya investigada en 2001 y 2003, años antes de que se destapara la supuesta estafa de los sellos y el escándalo del lavado de dinero procedente del narcotráfico en urbanizaciones de la Costa del Sol. Las investigaciones del Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales no fructificaron en nada concreto.

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Extracto

Economía investigó a Fórum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales

El Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac, adscrito al Banco de España y supervisado por el Ministerio de Economía), denunció en 2001 la supuesta vinculación de quien entonces era uno de los principales gestores de Fórum con un traficante d...

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